草根影響力新視野(琪拉編譯)  

美國證券交易委員會(SEC)正式以詐欺投資人與客戶的名義,起訴FTX的執行長山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)。美國SEC表示,弗里德進行長達一年多的詐欺行為,將投資人投資FTX的金錢秘密移轉到自己的加密貨幣交換所Alameda Research。SEC的主席蓋瑞·詹斯勒(Gary Gensler)說[我們相信弗里德在欺騙的基礎上,為自己蓋了一座紙牌屋,他不斷告訴投資人這座房子是加密貨幣市場裡面最堅固的房子,但這一切都是謊言!]

這可能不會是唯一個案。法規制定者提醒大家,後續可能還會有一連串的起訴行動,因為政府已經在對一連串的個人或是機構進行調查。期貨委員會也同時起訴了弗里德。至今,弗里德的律師尚未發表意見。

弗里德這位年僅三十歲的加密貨幣市場的名人,在短短的一個月之前從[王子]變成[賤民],他的公司倒閉、破產,導致至少有一百萬儲戶的資金遭凍結,無法提領。前幾天,他在巴哈馬的公寓被警方逮捕,被逮捕的原因不明。

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圖片取自:(wikipedia

2019年五FTX創辦之初,當時的市價是美金320億美元,募集了超過18億美元的資金。黑石集團、紅杉資本,以及Ontario教師退休基金都是它們的投資人。許多運動明星與名人都支持FTX,也都是他們的投資人,包括美式足球明星Tom Brady,以及他的名模前妻吉賽兒。

根據SEC的指控,弗里德欺騙投資人,聲稱他的交易所是安全有保障的,因為他們使用的是最精細、最自動化的設備,來保障客戶的資金。但是事實上,弗里德祕密使用FTX客戶的錢,毫無限度的移轉給了Alameda,並且刻意對FTX的投資人隱瞞,隱瞞FTX本身持有許多價值過度高估的流動性資產,像是與FTX有關的相關代幣,這些潛在的重大風險。

此外,弗里德不僅使用FTX客戶的資金為自己的避險基金從事風險性投資,他也使用這些錢從事未揭露的投資事業,購買大量不動產,並且從事大量的政治捐款。但在表面上,他一再對客戶宣稱FTX的安全性,宣稱它們有[風險引擎],有嚴密對投資人的保護計畫,還有嚴謹的服務條款,結果這全是謊言。

對於過去的一切,弗里德否認他有詐欺的意圖,只僅僅說[對不起大家,我搞砸了,我沒有自己想像的有能力。]

資料來源:https://edition.cnn.com